미국 연방수사국 FBI가 북한 김정은 정권의 불법 외화 조달과 자금세탁을 총괄해온 핵심 인물 심현섭을 국제 수배하고, 최대 700만달러의 현상금을 책정했다. 현지시간 25일 월스트리트저널 보도에 따르면 미 법무부 기소장과 수사 자료를 토대로 심현섭은 북한 정권의 해외 불법 자금 흐름을 실질적으로 관리한 인물로 지목됐다.
기소 내용에 따르면 심현섭의 주요 임무는 해외에서 조성된 불법 자금을 추적이 어렵도록 세탁해 북한 지도부로 전달하는 역할이다. 북한은 해외 파견 노동자와 해킹 조직을 통해 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러의 외화를 확보해 왔고, 이 과정에서 현금화와 위장 거래를 담당하는 이른바 ‘어둠의 은행가’들이 활동해 왔다.
심현섭은 대외무역은행 계열사 대표로 활동하며 쿠웨이트와 아랍에미리트에서 근무한 것으로 파악됐다. 탈북한 류현우 전 주쿠웨이트 북한대사관 대사대리는 암호화폐를 브로커를 통해 현금화한 뒤 위장회사 계좌로 옮기는 방식이 주된 수법이었다고 증언했다.
미 수사당국은 북한 IT 인력이 해킹으로 탈취한 암호화폐가 다수의 디지털 지갑을 거쳐 아랍에미리트와 중국의 중개인을 통해 달러로 교환된 뒤, 심현섭이 설립한 위장회사 계좌로 유입됐다고 보고 있다. 해당 자금은 북한 정권의 물자 구매와 장비 조달에 직접 사용된 것으로 조사됐다. 2019년 러시아 하바롭스크에서 헬기를 구매해 북한으로 반입하는 과정에서도 약 30만달러가 같은 방식으로 결제됐고, 자금은 아프리카 짐바브웨의 한 로펌을 경유한 것으로 파악됐다.
기소장에는 심현섭이 시티은행, JP모건, 웰스파고 등 미국 금융기관을 활용해 310건, 총 7400만달러 규모의 불법 거래를 성사시킨 정황도 담겼다. 블록체인 분석업체 체이널리시스는 북한 관련 금융 인물들이 수년에 걸쳐 최소 60억달러 이상의 암호화폐를 세탁한 것으로 추정하고 있다.
심현섭은 위조 담배 제조와 밀매에도 관여한 혐의를 받고 있다. 유명 담배 브랜드의 위조품 생산에 필요한 원료를 중국과 아랍에미리트 등에서 위장회사를 통해 조달해 북한으로 운송했으며, 대금 결제에는 국제 금융망을 이용한 것으로 알려졌다.
그는 2016년 유엔 제재 대상에 올랐고, 2023년에는 미국의 독자 제재 명단에도 포함됐다. 2022년 아랍에미리트에서 추방된 뒤 중국 단둥으로 이동한 것으로 파악되지만, 중국 체류 가능성으로 인해 신병 확보는 쉽지 않은 상황이다. 중국 외교부는 해당 인물의 활동에 대해 인지하지 못하고 있으며, 미국의 일방적 제재에 반대한다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
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